Вопросы контроля криптовалютных операций всё активнее выходят на международную повестку. Ещё одно свидетельство тому — инициатива, прозвучавшая на 20-м заседании рабочей группы ООН по возвращению активов, действующей в рамках Конвенции против коррупции. Россию там представляла Анна Старжинская, возглавляющая отдел Главного следственного управления СК России. Как передаёт ТАСС, разговор шёл об ужесточении надзора за криптотранзакциями.
Уже сейчас Следственный комитет задействует возможности Росфинмониторинга при анализе переводов в криптовалюте. Собранные данные дают возможность восстановить обстоятельства предполагаемых преступлений и обнаружить активы, которые позже будут арестованы. Так что инициатива — не отвлечённая теория: в её основе лежит работающий механизм, который предлагается совершенствовать и переводить на более системную основу.
Российским держателям криптовалют это сигнализирует о том, что интерес к цифровым операциям будет расти постепенно. Идея предусматривает более пристальное наблюдение за сделками с цифровыми активами, но детали реализации, список затронутых платформ и сроки пока не обнародованы. Предложение может предполагать и расширение обмена данными о криптотранзакциях между странами. Правда, планируются ли новые требования к биржам, обменникам или владельцам некастодиальных кошельков, в Следственном комитете не уточнили. Сейчас речь идёт именно о предложении, а не о введённых ограничениях. В опубликованном сообщении никаких новых обязанностей для рядовых криптоинвесторов не содержится.
Контроль уже рядом?
По сведениям Следственного комитета, в 2026 году следователи вместе с оперативными службами, финансовой разведкой и надзорными органами нашли и арестовали имущество по коррупционным делам на сумму свыше $486 млн. По уголовным делам ведомство направило в Росфинмониторинг порядка 2500 запросов. Полученные сведения помогли определить имущество, подлежащее аресту. Уточним: названная сумма охватывает все выявленные активы, а не только криптовалюты. За последние четыре года Следственный комитет также обеспечил исполнение более 6000 международных запросов о правовой помощи. Масштаб такой работы говорит о том, что криптовалютное направление — часть общей системы.
В России складывается регулируемый крипторынок. Ранее Банк России подготовил требования, по которым ФСБ получит круглосуточный доступ к сведениям о клиентах и операциях российских криптопосредников. Ввести их планируют с 1 марта 2027 года. Помимо этого, Центробанк собирается подключить цифровые депозитарии к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента». Так что предложение Следственного комитета естественно встраивается в общий вектор движения.
