Cifra Markets блокирует переводы криптовалюты с адресов подсанкционных платформ

Белорусская криптовалютная компания Cifra Markets уведомила своих пользователей об изменениях в правилах обслуживания. Отныне сервис прекращает проведение операций с криптовалютами, касающихся адресов, связанных с девятью конкретными платформами. В список ограниченных сервисов попали Grinex, HTX (раньше известная как Huobi), Rapira, ABCeX, Capitalist, Aifory Pro, Exnode Pay, Exmo и CryptoBar.

Данное решение обосновано введением нормативных ограничений. Биржа-партнер Cifra Markets прекратила выполнять запросы на пополнение и вывод средств по указанным адресам. Клиентам рекомендуется искать альтернативные способы управления своими средствами.

Взгляд брокера

Генеральный директор Cifra Markets, Алексей Короленко, пояснил в беседе с журналистами «РБК Крипто», что этот шаг предпринят для защиты клиентов. Он отметил, что обычные пользователи не обладают доступом к профессиональным инструментамKYT (Know Your Transaction), которые помогают отслеживать операции. Следовательно, они могут быть не осведомлены о рисках, связанных с использованием кошельков платформ, попавших под санкции, что впоследствии может создать проблемы при проведении транзакций на других площадках. Короленко подчеркнул, что само по себе ограничение на ввод/вывод не влечет за собой блокировку средств или закрытие аккаунта, а лишь ограничивает транзакции с определенными адресами.

Санкционный контекст

В мае этого года все упомянутые платформы были включены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Вслед за этим европейские системы AML (Anti-Money Laundering — борьба с отмыванием денег) начали активно помечать транзакции, связанные с этими сервисами. Это фактически вынуждает любые зарубежные криптосервисы, банки или биржи проводить дополнительные проверки. В худшем случае средства могут быть заморожены, а клиенту придется потратить значительное время на доказательство законности происхождения своих активов.

Реакция других бирж

Подобные меры принимаются не только в Беларуси. На прошлой неделе криптобиржа Bybit предупредила своих клиентов о возможном усиленном AML-контроле и комплаенс-проверках переводов на адреса HTX и с них. Схожее заявление сделала биржа OKX. Кроме того, на выходных площадка Bitget полностью исключила все рублевые пары из своего P2P-раздела. Хотя это напрямую не связано с упомянутыми сервисами, общая тенденция ясна: участники рынка всё чаще стремятся избегать любых операций, несущих санкционные риски.

Для клиентов Cifra Markets это означает необходимость использовать другие каналы для ввода и вывода криптовалюты. На данный момент нет информации о возможном расширении списка ограниченных адресов. Однако, вероятнее всего, новые ограничения будут введены, если регуляторы ЕС и Великобритании добавят новые платформы в свои списки.