Методические рекомендации Верховной народной прокуратуры КНР: новые правила квалификации криптоопераций

Верховная народная прокуратура КНР представила ряд рекомендаций, призванных повысить эффективность борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. В документе отмечается, что существующее законодательство отстает от стремительного развития блокчейн-технологий и не позволяет адекватно оценивать операции с цифровыми активами. Сейчас такие случаи часто квалифицируются как сокрытие преступных доходов, но прокуратура настаивает на применении статьи об отмывании денег, что приведет к ужесточению наказаний.

Главное нововведение — требование к следователям автоматически проверять наличие признаков легализации средств через криптовалюты при расследовании любого основного преступления. Это расширяет предмет доказывания по делам, связанным с цифровыми переводами. Предлагается также считать информацию из общедоступных блокчейн-обозревателей достоверной при совпадении хеш-сумм, что ускорит экспертизу и исключит необходимость привлечения сторонних специалистов.

Изменяется и распределение бремени доказывания: если обвинение предоставляет отчет о движении средств, защита должна его опровергать. Наиболее спорным предложением является признание использования криптовалютных миксеров, анонимных монет или сделок по явно заниженным/завышенным ценам достаточным основанием для умысла на отмывание. Это фактически перекладывает на владельцев приватных активов риск доказывания законности их происхождения.

Также прокуратура обратила внимание на проблему конфискации криптоактивов. Отсутствие легальных механизмов реализации изъятых цифровых активов затрудняет исполнение судебных решений. В связи с этим предлагается создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет, что позволит определить их справедливую стоимость.

Китай намерен выступить с инициативой по разработке международных протоколов для отслеживания и заморозки подозрительных криптоактивов. Прокуратура подчеркивает важность международного сотрудничества, так как трансграничный характер цифровых переводов делает национальные меры неэффективными без участия зарубежных партнеров. В случае поддержки другими странами, эти протоколы могут стать основой для глобальной системы мониторинга криптопотоков.